• 2022 年 9 月 29 日 22:54

民眾險些被騙走一百萬元 員警聯手銀行行員阻詐

By中台灣時報

5 月 9, 2022

【記者李泰/台中報導】臺中市政府警察局第六分局工業區派出所警員鄒萬平,日前接獲臺灣企銀西屯分行張姓行員報案稱,其於稽核客戶帳戶時,發現一筆可疑金流,需警方協助釐清,在員警的協助下,成功阻詐上百萬元。

張姓行員向警方表示,其接獲他縣市分行通報,表示有客戶臨櫃提款上百萬,處理之行員詢問提款目的時,發現提款人神色緊張,含糊稱自己近日失業,欲將存款提出應急使用,行員聞後立刻稽核該帳戶,發現該帳戶已有一段時間未使用,近日突然連續有4筆來自不同帳戶之款項匯入,張姓行員當下懷疑可能為詐欺案件,便向警方求助。

警方獲報立刻請行員向各匯款人查證匯款用途,他們皆表示不認識受款人,且匯款原因有工程款、買冰箱等,雖然當下查證165反詐騙平臺沒有報案紀錄,惟員警發現提款人與匯款人說詞有出入,該帳戶極有可能為人頭戶,建議銀行先行圈存該帳戶內之款項新臺幣約143萬元,果不其然,次日即有被害人針對該帳戶提出詐欺告訴,並於同日被設為警示帳戶。

民眾表示幸好有機警的行員及員警即時察覺帳戶異狀,並積極為後續圈存動作,找出人頭戶本人釐清事實,成功攔阻車手將該人頭戶內百萬新臺幣提領出來,捍衛數名被害人之荷包,對此表示非常感激;工業區派出所員警也登門致贈小禮物,表揚行員的機警,為警民合作阻詐立下良好典範。

警方呼籲,詐騙集團經常利用社群平臺發布「小額貸款」、「租存摺」的訊息,誘使缺錢的民眾找上門。「小額貸款」幾乎都是主打「免擔保」、「快速核貸」等誘因,吸引急用錢的人;「租存摺」通常是謊稱公司因有大量資金往來,所以需承租大量存摺,藉由上述手法,招攬失業或待業之民眾,騙取證件或存摺,使之淪為人頭帳戶或車手,故民眾務必留意這些詐騙手法,千萬不要因一時思慮不周而觸法。